Trung Quốc bắt giữ hơn 1.100 nghi phạm rửa tiền liên quan đến tiền điện tử

Bộ Công An Trung Quốc cho biết, cảnh sát ở nước này đã bắt giữ hơn 1.100 người bị tình nghi sử dụng tiền điện tử để rửa tiền bất hợp pháp từ các vụ lừa đảo qua điện thoại và Internet trong một chiến dịch trấn áp gần đây.

Vụ bắt giữ diễn ra khi các nhà chức trách ở Trung Quốc tăng cường việc đàn áp giao dịch tiền điện tử. Tháng trước, ba cơ quan trong ngành đã cấm các dịch vụ tài chính và thanh toán liên quan đến tiền điện tử. Bên cạnh đó, Hội đồng Nhà nước, nội các của Trung Quốc, tuyên bố sẽ kiểm soát kỹ hơn hoạt động khai thác và giao dịch bitcoin.

Vào chiều thứ tư, Bộ an ninh công cộng cho biết cảnh sát đã bắt được hơn 170 nhóm tội phạm liên quan đến việc sử dụng tiền điện tử để rửa tiền.

Những kẻ rửa tiền đã tính phí hoa hồng cho khách hàng tội phạm của họ từ 1,5% đến 5% để chuyển đổi số tiền thu được bất hợp pháp thành tiền ảo thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử, Bộ cho biết thông qua tài khoản Wechat chính thức của mình.

Cùng ngày, Hiệp hội thanh toán và bù trừ của Trung Quốc cũng cho biết rằng số lượng tội phạm liên quan đến việc sử dụng tiền ảo đang gia tăng.

This content is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page – https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin’s website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan

This content is also available in: English