Bốn người đã bị buộc tội sau cuộc điều tra kéo dài một năm về một âm mưu lừa đảo dưới dạng cho vay trị giá hàng triệu đô la ở Khu vực GTA.
Cuộc điều tra do Văn phòng Chống Gian lận Nghiêm trọng của Cảnh sát Tỉnh Ontario (SFO) bắt đầu vào tháng 1 năm 2021 và tập trung vào một cựu giám đốc kinh doanh của Royal Bank of Canada.
Theo cảnh sát, người quản lý đã nhờ các cộng sự khác giúp lôi kéo những khách hàng đi vay đăng ký Government Guaranteed Loans (Khoản vay được Chính phủ bảo lãnh).”
Cảnh sát cho biết các tài liệu ngân hàng đã bị làm giả trong quá trình này và các hợp đồng cho thuê và hóa đơn giả đã được tạo ra để đảm bảo các khoản vay sẽ được chấp nhận.
Các nhà điều tra tuyên bố rằng các khoản tiền nhận lại từ các khoản vay đã được phê duyệt đã được phân phối cho một số “nhà cung cấp” có liên hệ trực tiếp với người quản lý.
“Người ta cáo buộc rằng khoảng 10,5 triệu đô la đã được giải ngân, những người đi vay nhận được một phần nhỏ của số tiền đã được giải ngân trong khi ‘nhà cung cấp’ nhận phần lớn số tiền còn lại cho những công việc chưa bao giờ hoàn thành”, cảnh sát cho biết trong một thông cáo phát đi. Thứ sáu.
Theo kết quả của cuộc điều tra, bốn cư dân GTA — được cảnh sát xác định là Dillon Nanavati 37 tuổi, Aggash Mohan 25 tuổi, Nicksain Kalaimathian 29 tuổi và Jonnystan Amirtharatnam 26 tuổi — đã bị buộc tội gian lận hơn $ 5,000 theo Bộ luật Hình sự của Canada.
Nanavati đang phải đối mặt với một cáo buộc khác vì tội làm giả tài liệu.
